E’ stata scoperta dalle Fiamme Gialle di Nizza Monferrato un’impresa che esercitava l’attività del commercio all’ingrosso di carne senza aver mai presentato le dichiarazioni dei redditi.
I finanzieri hanno rinvenuto solo della documentazione contabile frammentaria riconducibile ad un’altra società, con la quale l’impresa in questione condivideva gli stessi locali ed il medesimo settore merceologico di attività.
E’ emersa così la sospetta coincidenza dell’inizio dell’attività commerciale da parte della società oggetto di ispezione con il contemporaneo cessare dell’attività imprenditoriale dell’altra azienda.
Nonostante la totale assenza della contabilità aziendale, i finanzieri sono risaliti ai fornitori ed hanno inviato loro appositi questionari al fine di quantificare i costi sostenuti e determinare i ricavi conseguiti dall’impresa verificata.
Al termine dell’attività ispettiva, le Fiamme Gialle hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate circa 2 milioni di euro di ricavi non dichiarati e 190 mila euro di Iva non versata.
I responsabili societari sono stati denunciati all’A.G. per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, violazione degli obblighi relativi alla contabilità nonché bancarotta fraudolenta.