Un imprenditore nicese dalle molteplici attività, amministratore di 41 condomini, consulente fiscale di 14 imprese e agricoltore, appassionato di auto e moto d’epoca, e dall’elevato tenore di vita, ha dichiarato nell’ultimo biennio un milione di euro in meno di proventi (180 mila euro l’Iva dovuta). La scoperta è della Guardia di Finanza di Nizza Monferrato.
Nel corso delle attività ispettive è stata anche contestata la mancata istituzione del Registro cartaceo della clientela ai fini della disciplina antiriciclaggio, in quanto previsto tra gli obblighi di adeguata verifica per i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.
Le risultanze ispettive sono state trasmesse, in ambito fiscale, all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione degli ingenti importi sottratti e, ai fini previdenziali, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, INPS ed INAIL di Asti in merito all’utilizzo di un collaboratore familiare “in nero”.
Infine, l’attività dei finanzieri ha permesso di segnalare l’imprenditore all’Autorità Giudiziaria per l’appropriazione indebita di somme di denaro (risarcimenti danni) destinate ad un condominio dallo stesso amministrato.